绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

lidong 证券日报 2019-04-30 06:26:54

绿色动力环保集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2019-015

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绿色动力环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年4月29日以通讯方式召开。会议通知已于2019年4月24日以电子邮件送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于的议案》

《绿色动力环保集团股份有限公司2019年第一季度报告》真实反映了公司2019年第一季度实际经营情况,编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定,同意公司编制的2019年第一季度报告(其中财务部分未经审计)。

具体内容详见公司于同日披露的《绿色动力环保集团股份有限公司2019年第一季度报告》。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于对靖西市生活垃圾焚烧发电项目备案的议案》

同意对靖西市生活垃圾焚烧发电项目予以备案。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了《关于投资设立靖西市生活垃圾焚烧发电项目公司的议案》

同意公司在广西靖西市投资设立项目公司,负责靖西生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营,注册资本不超过人民币1.36亿元。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过了《关于对章丘绿色动力再生能源有限公司增资的议案》

章丘绿色动力再生能源有限公司是公司全资子公司,注册资本为人民币12,088万元。因项目建设需要,同意公司对章丘绿色动力再生能源有限公司增加注册资本人民币5,206万元。

表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

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