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北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于投资贵州六枝特区生态养殖项目的议案》、《关于新疆奇台农场现代循环农业 30 万头生猪产业开发园项目议案》、《关于投资设立广西、浙江、河南、安徽养猪平台公司的议案》。
一、投资贵州六枝特区生态养殖项目
(一)投资概述
1、项目名称：年出栏 100 万头优质肉猪暨种养循环生态农业项目2、项目建设地点：贵州省六枝特区
3、建设主体：六枝特区大北农农业科技有限公司(暂定名，具体以工商核准注册为准) 4、建设内容及规模：年出栏 100 万头肥猪场及配套设施5、建设周期：2016 年―2020 年
6、投资方式：贵州省六枝特区人民政府委托六枝特区强农农业开发有限公司(国有独资)(以下简称“强农公司”)与福泉大北农公司共同组建六枝特区大北农农业科技有限公司(以下简称“项目公司”)，负责项目建设及经营管理。项目公司注册资本 5，000 万元，其中福泉大北农公司出资 54%，强农公司出资 30%，贵州事业部管理团队或员工持股合伙企业出资 10%，扶鹏飞先生持股 6%，员工出资的具体投资比例由经营管理团队根据实际情况可以进行微调。 公司增资时，各股东同比例进行增资，不增资的，自动稀释股份比例。
7、投资总额：在项目土地、环保批复等审批手续顺利，政府出资资金及时到位，项目实施进展顺利的情况下，项目分期投入资金总额约 10 亿元人民币。
贵州六盘水生态养殖项目2500头祖代母猪及50000头二元母猪繁育场，第一期投产时间为2017年12月，第二期投产时间为2020年12月。项目如全部建成达产后，可带动约 16000 贫困户实现整体脱贫。
二、新疆奇台农场现代循环农业30万头生猪产业开发园项目(一)投资概述
1、项目名称：新疆奇台农场现代循环农业30万头生猪产业开发园项目2、建设地点：新疆五家渠市奇台县兵团区域
3、建设主体：奇台大北农牧业开发有限公司(暂定名，以工商最终核准名称为主)4、建设规模：分阶段建设存栏1.5万头母猪场
5、建设周期：分阶段，2017年-2019年 该项目资金来源为公司自筹，在项目土地、环保批复、项目立项等审批手续顺利，项目实施进展顺利的情况下，项目分期投入资金总额约5亿元人民币。此项目的实施旨在提高公司在整个新疆及西北的市场占有率与影响力，进一步拓展新疆大北农公司发展空间、提升绩效，也是响应国家推进畜牧业转型升级、落实精准扶贫与龙头企业可持续发展战略的需要。新疆奇台现代循环农业30 万头生猪产业开发园，2400 头祖代种猪场 1 座，6600 头父母代种猪场 2 座，预计2019 年 12 月投产。
三、投资设立广西大北农农牧食品有限公司
(一)对外投资概述
广州大北农农牧科技有限责任公司拟设立的新公司名称为“广西大北农农牧食品有限公司(暂定名，以工商核准注册为准)”(以下简称“广西大北农”)，注册地址为广西来宾市金秀县，注册资本拟为20，000万元，公司出资100%，分期出资到位，未来根据发展需要在一定条件下转让部分参股权给主要创业和经营员工，未来将再考虑继续追加投资，或吸收外部投资机构增资扩股。本次投资的资金来源为自有资金。
(二)投资标的的基本情况
1、新公司名称：广西大北农农牧食品有限公司2、新公司注册资本：20，000万元人民币
3、出资方式：公司出资100%
4、经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务;生产、加工、销售：禽畜、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料;农业科学研究与试验发展、相关技术的检测、推广、培训;饲料加工销售、畜禽养殖与销售、良种繁育、粮食购销、农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理、水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售(最终经营范围以注册审批为准)。
5、新公司注册地为广西来宾市金秀县
6、董事、监事、总经理等人员安排：董事会3人，由公司委派2人;监事1人;法定代表人、董事长及总经理均为周业军先生。为了打造养猪综合服务企业，公司“养猪大创业”从16年开始一直是公司近期的工作的重点之一，公司在东北区域、湖北区域已经开始积极的探索，在母猪存栏、猪场规模、人才队伍、生产指标等方面已经取得了较好的成绩。为此，公司计划以广西大北农为核心在广西、广东、海南等地采用控股、参股、租赁、新建等多种方式经营生猪养殖与放养，通过投资、放养合作对规模养猪场、事业伙伴、创业伙伴养猪进行资源整合，以生猪放养为主，自建养殖为辅。广西大北农所属猪场消耗的饲料、兽药、疫苗等产品按照公司统一约定价格集中提供，以达到扩大饲料销售及生猪养殖盈利双重目的。 随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。项目公司全面负责广西、广州、海南等地区生猪产业化项目的建设、运营，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。
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